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澳门星际网址法院召开诈骗犯罪典型案例新闻发布会
信息来源:政府办发布时间:2018-02-09 16:02浏览:【字体:

时间:2018年2月9日

地点:市法院

主持人:市法院审监庭副庭长林操场

发布人:刑庭副庭长唐勇、刘丽娟

林操场:

各位来宾,新闻界的朋友们:

下午好!首先,对大家前来出席本次新闻发布会表示热烈欢迎和衷心感谢。下面,请我院刑庭副庭长唐勇发布、解读诈骗犯罪典型案例。

唐勇:

案例一、李某等骗取医保基金、销售假药案

2009年至2011年,李某、原某甲、原某乙经预谋,以销售某食品店内岳氏胰活素等降糖产品谋取利益为目的,持购买者的医保卡到杨舍镇某甲卫生服务站,采用刷取上述医保卡购买处方药再进行销售套现等方式,骗取医保基金85553.79元。 2011年至2014年,李某、原某甲、原某乙经预谋,以销售某食品店内岳氏胰活素等降糖产品谋取利益为目的,持购买者的医保卡到杨舍镇某乙卫生服务站,伙同该站工作人员王某某、朱某某、钱某某,采用刷取上述医保卡购买处方药再进行销售套现等方式,骗取医保基金280927.1元。2009年至2014年,李某、原某甲、原某乙经预谋,向他人销售岳氏胰活素(玉竹桑叶胶囊)、岳氏通脉舒胶囊等产品。经鉴定,上述产品均检测出西药成分。岳氏胰活素(玉竹桑叶胶囊)、岳氏通脉舒胶囊依法应按假药论处。

我院审理后认为,李某、原某甲、原某乙、王某某、朱某某、钱某某共同以非法占有为目的,诈骗公共财物,数额巨大,其行为均已构成诈骗罪,属共同犯罪。李某、原某甲、原某乙还共同销售假药,其行为均已构成销售假药罪,属共同犯罪。鉴于李某、原某甲、原某乙、王某某、朱某某、钱某某均如实供述自己的罪行、积极退赃等情节,均可从轻处罚。遂判处李某有期徒刑四年六个月,并处罚金一万五千元;原某甲有期徒刑四年,并处罚金人民币一万五千元;原某乙有期徒刑四年,并处罚金人民币一万五千元;王某某有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金人民币一万元;朱某某有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金人民币一万元;钱某某有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金人民币一万元。

【点评】本案中,李某等销售的岳氏胰活素(玉竹桑叶胶囊)、岳氏通脉舒胶囊属于保健食品,均检测出西药成分,应按假药论处,其行为构成销售假药罪。李某等以销售上述产品谋取利益为目的,持购买者的医保卡到卫生服务站,伙同卫生服务站工作人员采用刷取医保卡购买处方药再进行销售套取现金等方式骗取社保基金,构成诈骗罪的共同犯罪。近年来,社会上不法商家针对老年人推销保健食品的行为有上升的趋势,这些保健食品价格不菲,因有些保健食品中含有西药成分,故服用后有一定的效果,不法商家抓住老年人追求健康的心理,夸大保健食品的疗效,召开产品推介会并发放小礼物等方式向老年人推销产品,诱骗老年人出高价向他们购买产品,但是这些产品的安全性无法得到保障,希望广大老年人能够擦亮眼睛、识破骗局、保住自己的养老钱。


案例二、耿某某合同诈骗案

2014年12月至2015年1月间,耿某某将位于本市锦丰镇某小区的拆迁安置房与杭某某签订房屋买卖合同后,采用隐瞒该房屋已出售给杭某某的手段,先后与孙某某、李某某签订房屋买卖协议,从孙某某、李某某处骗取购房款或定金共计21万元。

我院审理后认为,耿某某以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额巨大,其行为已构成合同诈骗罪。遂以耿某某犯合同诈骗罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币一万元。

【点评】本案系典型的拆迁安置房“一房三卖”的情形。拆迁安置房有其特殊性,被拆迁户拿到拆迁安置房之后,不能马上办理产权登记手续,一般先会拿到发票和土地分割证,故拆迁安置房的买受方无法在签订房屋买卖合同后及时办理过户手续,这就让犯罪分子有机可乘,他们将拆迁安置房通过签订房屋买卖合同的方式出售给第一个买房人并收取房款,因房屋产权证尚未办理故不能办理过户手续,犯罪分子可采用同样的方式与第二个甚至是第三个买房人签订房屋买卖合同以骗取定金或者购房款。为减少此类案件的发生,拆迁安置房购买者可以在签订合同时到实地考察该房屋是否有人居住并要求售房者提供该房屋的发票和土地分割证交由其保管,如果售房者不能提供房屋的上述资料,就存在交易的风险,购房者不能因贪图拆迁安置房价格的便宜而贸然与售房者签订合同并支付款项,以免上当受骗。


案例三、缪某某集资诈骗案

2009年至2014年,缪某某虚构其本人从事土地开发、开厂经营、开典当行、做放贷生意需要资金等,以年息20%或月息2%-4.5%的高额利息为诱饵,向社会公众非法集资共计8363.1万元,至案发尚有3936.93万元不能归还。2012年至2013年,缪某某虚构做资金生意需要送礼的事实,骗得张某价值2万元的购物卡,骗得李某某、孟某某等价值共计5万元的购物卡,并将骗得的购物卡用于个人消费。

我院审理后认为,缪某某以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,其行为已构成集资诈骗罪;缪某某以非法占有为目的,诈骗他人财物,数额巨大,其行为已构成诈骗罪。遂以缪某某犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十三年,剥夺政治权利三年,并处罚金人民币三十万元;犯诈骗罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币五千元;决定执行有期徒刑十四年,剥夺政治权利三年,并处罚金人民币三十万五千元。

【点评】集资诈骗罪在行为方式上必须以非法集资的形式出现。非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经有权机关批准,违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,一般表现为以吸引公众投资入股或者高息吸收公众存款等方式向社会募集款项,具有明显的融资性。当前,各种形式的非法集资犯罪活动,手段更加狡黠,欺骗性更强,导致大量人民群众上当受骗。不少集资诈骗犯罪案件,涉案金额特别巨大,受害人员范围广,给公民和法人以及其他组织造成巨额财产损失,严重破坏金融市场秩序,由此导致的群体性事件屡有发生,严重影响社会稳定。


案例四、叶某票据诈骗案

2015年2月,叶某为偿还其欠张某某的10万元货款,通过互联网从他人处购得伪造的票面金额为20万元的承兑汇票1张,再将上述伪造的承兑汇票交付给张某某用于清偿债务,后张某某找还被告人叶某面值共10万元的承兑汇票。当月,叶某又通过互联网从他人处购得伪造的票面金额为15万元的承兑汇票1张,再持上述伪造的承兑汇票至张某某处贴现,骗得贴现款人民币145500元。2015年3月至2015年7月,叶某再次通过互联网先后多次从他人处购得伪造的票面金额共计442万元的承兑汇票22张,再持上述伪造的承兑汇票至某气体有限公司贴现,骗得贴现款共计4304240.01元。

我院审理后认为,叶某明知是伪造的承兑汇票而使用,数额特别巨大,其行为已构成票据诈骗罪。遂以叶某犯票据诈骗罪,判处有期徒刑十一年,并处罚金人民币三十万元。

【点评】票据诈骗罪侵犯的是双重客体,既侵犯了国家金融票据管理制度,又侵犯了公私财产的所有权,犯罪对象是金融票据。本案的被告人叶某明知是伪造的汇票而进行金融票据诈骗活动,构成票据诈骗罪。通过惩罚教育已犯者、警戒有犯罪倾向的未犯者,是遏制此类犯罪的有效手段之一。


案例五、颜某某信用卡诈骗案

2016年11月至12月间,颜某某冒充银行工作人员,以代理申办信用卡为由,采用读卡器读取信用卡信息等手段,骗取屈某某等人的信用卡卡号及密码,伪造复制屈某某等人名下信用卡后,持伪造的信用卡消费、取现,共计骗取112783元。

我院审理后认为,颜某某以非法占有为目的,使用伪造的信用卡进行消费、取现,骗取他人钱财,数额巨大,其行为已构成信用卡诈骗罪。遂以颜某某犯信用卡诈骗罪,判处有期徒刑五年六个月,并处罚金人民币六万元。

【点评】伪造的信用卡,是指完全模仿真实信用卡的质地、模式、版块、图样以及磁条密码等非法制造信用卡,或者是在真实信用卡基础上进行伪造,如在空白信用卡上输入其他用户的真实信息进行复制、在空白卡上输入虚假信息等。使用伪造的信用卡,无论是进行购物或者接受各种有偿性的服务,在性质上都是诈骗行为。根据我国对信用卡的管理规定,信用卡是经特定程序、并由专门部门制作的,而伪造信用卡的行为不仅仅是对公私财产所有权的侵犯,还包括对金融管理秩序中信用卡管理规定的侵犯。


案例六、陈某某保险诈骗案

2012年8月,陈某某雇佣的卢某某(另案处理)在从事厂房维修作业期间受伤。2012年10月某日,陈某某为解决卢某某的治疗费用问题,要求卢某某配合伪造交通事故以骗取保险赔偿金,卢某某同意该方案。2012年10月29日,陈某某在本市锦丰镇某油漆店门前的三岔路口处,伪造了事故车辆、现场,再由卢某某冒充事故被害人,虚构了陈某某(系被保险人)驾车撞伤卢某某的交通事故。后陈某某向保险公司申请理赔,骗得保险赔偿金13319.51元。案发后,陈某某家属已代为退出赃款。

我院审理后认为,陈某某伙同他人共同编造未曾发生的保险事故,骗取保险金,数额较大,其行为已构成保险诈骗罪,属共同犯罪。在共同犯罪中,陈某某起主要作用,系主犯。遂以被告人陈某某犯保险诈骗罪,判处拘役六个月,缓刑一年,并处罚金人民币二万元。

【点评】随着汽车保有量持续上升,各种利用车辆保险实施诈骗的案件也有所抬头,此类案件主要是违法犯罪人员主观上以非法占有为目的,利用虚假的并不存在的交通事故或者故意制造交通事故等方式骗取保险金。此类犯罪的主体必须是车辆的投保人、被保险人或受益人,本案就属于此种情况。如果犯罪分子不是上述三种身份,但也是利用车辆保险实施诈骗,骗取保险公司的保险金,其行为就构成了诈骗罪。


案例七、张某某电信诈骗案

2017年6月至7月间,由张某某策划,并在网上购买准备犯罪工具、冒充代办信用卡公司工作人员跟进续骗,指使张某冒充代办信用卡公司工作人员打电话推销代办业务,二人虚构代办信用卡需要收取资料费、服务费等虚假事由,实施电信诈骗,其中张某某单独或伙同张某诈骗作案6起,共计骗得35800元,张某伙同张某某诈骗作案4起,共计骗得33200元。

我院审理后认为,张某某、张某以非法占有为目的,共同诈骗公民钱财,数额巨大,其行为均已构成诈骗罪,属共同犯罪。在共同犯罪中,张某某起主要作用,系主犯,张某起次要和辅助作用,系从犯,应当减轻处罚。遂以张某某犯诈骗罪判处有期徒刑三年,并处罚金人民币八千元;张某犯诈骗罪,判处有期徒刑一年六个月,缓刑二年,并处罚金人民币五千元。

【点评】近年来,利用通讯工具、互联网等技术手段实施的电信网络诈骗犯罪活动持续高发,此类犯罪严重侵害了人民群众财产安全和其他合法权益,严重干扰了电信网络秩序,影响人民群众的安全感和社会和谐稳定,危害性很大,本案就属于一起典型的电信网络诈骗案件。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》中明确规定利用电信网络技术手段实施诈骗公私财物价值三千元以上的认定为“数额较大”,三万元以上的认定为“数额巨大”,该数额比普通诈骗在数额认定上少了一半,可见国家对打击电信网络诈骗犯罪的力度和决心。当然,杜绝此类犯罪仅依靠法律严惩还远远不够,媒体应加大宣传,广大群众也应增强反诈骗意识,勿轻易上当受骗。


案例八、申某某诈骗案

2014年10月至2015年4月间,申某某在本市塘桥镇,采用QQ、电话联系等手段,以虚构的女性“刘瑶瑶”的身份与朱某某谈恋爱骗取朱某某信任后,假借刘瑶瑶的弟弟在本市打工没有生活费、刘瑶瑶过生日需要买礼物、刘瑶瑶需要购买整容膏等为由,骗得朱某某共计49700元。

我院审理后认为,申某某以非法占有为目的,诈骗他人财物,数额较大,其行为已构成诈骗罪。遂以申某某犯诈骗罪判处有期徒刑二年二个月,并处罚金人民币二万元。

【点评】伴随着QQ软件的广泛应用,利用该软件实施犯罪的案件也在逐年上升,虽然媒体不遗余力地报道相关案件,网络诈骗的行为仍呈高发态势,现实中被骗的事件也依旧在上演。杜绝此类犯罪仅仅依靠法律的惩处还远远不够,国家要根据此类案件的犯罪特点从严规范网络应用环境,公民也要不断提高自我保护意识,尤其是在网络上与陌生人涉及到钱财往来时,一定要谨慎操作,勿让不法分子有机可乘。


案例九、田某某诈骗案

2015年2月至2015年5月间,田某某虚构其姨父支某某为市环保局副局长,可以帮助吕某及陈某某儿子邵某以公务员的身份进入环保局工作的事实,先后多次以托关系需要送礼、交纳公务员考试费、培训费等虚假理由,骗取吕某现金53600元、陈某某现金86600元,共计诈骗得款140200元。

我院审理后认为,田某某以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相骗取他人钱财,数额巨大,其行为已构成诈骗罪。遂以田某某犯诈骗罪,判处有期徒刑四年九个月,并处罚金人民币一万元。

【点评】公务员这个职业一直被人视为“铁饭碗”,但众所周知,考上公务员并非易事,于是很多就业者及家长就想走捷径,这也给了犯罪分子可乘之机。本案的田某某就是抓住了就业者及家长的心理,以有关系能帮忙进入公务员队伍为由,收取被害人钱财,实施诈骗。通过该案件,就业者应提高法律意识,树立正确的就业观,家长在帮子女找工作时,也应擦亮双眼,切勿投机取巧,谨防上当受骗。


案例十、熊某诈骗案

2016年5月,熊某在网上购买虚假抽奖券以及银行卡、电话卡等作案工具,雇佣并指使朱某某、杜某驾车到本市境内故意丢弃虚假抽奖券,以吸引捡拾人拨打抽奖券上的预留电话兑奖。熊某在接到兑奖电话时继续虚构需交纳个人所得税、保证金、公证费的事实,诱使胡某某、杜某某分别向其控制的账户汇款39300元、5600元,共计骗取44900元。许某某在明知上述款项是犯罪所得的情况下,受熊某指使,采用遮挡面目的方式为熊某将诈骗所得44900元去异地从银行取出。

我院审理后认为,熊某、朱某某、杜某共同以非法占有为目的,骗取公民钱财,数额较大,其行为均已构成诈骗罪,属共同犯罪。在共同犯罪中,熊某起主要作用,系主犯;朱某某、杜某均起次要作用,均系从犯。许某某明知是犯罪所得,而予以转移,其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。遂以熊某犯诈骗罪,判处有期徒刑一年,并处罚金人民币一万元;朱某某犯诈骗罪,判处有期徒刑十个月,并处罚金人民币一万元;杜某犯诈骗罪,判处有期徒刑九个月,并处罚金人民币一万元;许某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑八个月,缓刑一年,并处罚金人民币一万元。

【点评】利用中奖需要缴纳相关费用来实施诈骗已非新骗术,但由于骗子的骗术千变万化,花样层出不穷,仍有不少人因此上当受骗。本案熊某没有通过直接打电话或发短信的方式联系被害人,而是采用了先购买虚假抽奖券及银行卡、电话卡等作案工具,再雇人将虚假抽奖券丢弃,吸引拾得人拨打券上的预留电话兑奖,诈骗方式设计精密,分工明确,拾得人很容易上当受骗。实施这类诈骗的犯罪分子主要是利用了受害人的贪利心理。因此,遇到此类诈骗,必须守住三条底线:一是不要轻易相信来历不明的电话、信息或是奖券等,记住天上不会掉馅饼;二是无论什么情况,都不要向对方透露自己及家人的身份信息、存款、银行卡等情况;三是要学习了解必要的银行卡常识,决不向陌生人汇款、转账,不要轻易泄露银行卡密码。

林操场:

今天的案例发布、解读就到这里,会后,媒体朋友们可以就相关问题采访我院刑庭副庭长刘丽娟,谢谢大家!

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